Client brief list RO

Brief Client

La data de 24 decembrie 2021 a intrat în vigoare decizia Autorității pentru Digitalizarea Românei („Autoritatea”) nr. 564 / 11 noiembrie 2021

Decizia pentru aprobarea Normelor privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video La data de 24 decembrie 2021 a intrat în vigoare decizia Autorității pentru Digitalizarea Românei („Autoritatea”) nr. 564 / 11 noiembrie 2021 pentru aprobarea normelor privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a

2021 – Modificări importante aduse Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 modifică și completează diverse dispoziții din mai multe acte normative, printre care și Legea nr. 129/2019, referitoare la beneficiarii reali ai societăților.  Principalele modificări au în vedere: (i) criteriile de identificare a beneficiarilor reali ai societăților, (ii) forma declarației privind beneficiarii reali, (iii) condițiile în care pot fi