Client brief list RO


Brief Client


2021 – Modificări importante aduse Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 modifică și completează diverse dispoziții din mai multe acte normative, printre care și Legea nr. 129/2019, referitoare la beneficiarii reali ai societăților.  Principalele modificări au în vedere: (i) criteriile de identificare a beneficiarilor reali ai societăților, (ii) forma declarației privind beneficiarii reali, (iii) condițiile în care pot fi